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中华人民共和国反洗钱法

时间:2015-09-15 20:20来源:未知 作者:admin 点击:
(2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过) 目录 第一章总则 第二章反洗钱监督管理 第三章金融机构反洗钱义务 第四章反洗钱调查 第五章反洗钱国际合作 第六章法律责任 第七章附则 第一章总则 第一条为了预防洗钱活动,维护金融秩
(2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)

                目        录
        第一章    总        则
        第二章    反洗钱监督管理
        第三章    金融机构反洗钱义务
        第四章    反洗钱调查
        第五章    反洗钱国际合作
        第六章    法律责任
        第七章    附        则

        第一章    总        则
        第一条    为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。(初中)
        第二条    本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。(初中)
              第七条    任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。(高中)
             第十二条    海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
        前款应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署规定。(高中)
         第二十二条    金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。(高中)
         第二十七条    中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照平等互惠原则,开展反洗钱国际合作。(高中)
   
 
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